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제53차 이사회의 결과

⏨ 일 시 : 2019. 7. 10(수) 16:20 ~ 17:00 ⏨ 장 소 : 조합 회의실

⏨ 참석자

◦ 이사 20명 중 19명 참석 / ◦ 감사 2명 중 2명 참석

⏨ 회의목적사항 심의결과

제1호 의안 : 제52차 이사회의록 승인에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후 참석이사 전원이 동의하여 원안과 같이 회의록을 승인하였습니다.

제2호 의안 : 세방전지 상표사용 재계약 검토결과에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후 제6차 사업분과위원회의(2019.7.1.)에서 세방전지의 상표사용 재계약을 검토한 결과인 “세방전지 자사 브랜드 DIN 타입 배터리와 AGM 배터리 카포스 홀로그램 부착”을 논의한 결과,

▪ DIN 타입 배터리의 판매수요가 적어 카포스 제품을 생산하기 어려운 점을 감안하고 판매수량의 정확한 보고를 위하여 세방전지 자사 브랜드 DIN 타입 배터리와 AGM 배터리에 카포스 홀로그램을 부착하기로 의결하였으며,

▪ 대형 배터리(100AH 초과)의 카포스 제품화 및 카포스 배터리(포장박스) 공급여부를 사업분과위원회에서 실태파악 후 차기 사업분과위원회의에서 검토하기로 하였습니다.

제3호 의안 : 고진맥스 상표사용 미승인 튜닝디스크 판매에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후 업체대표를 회의에 참석시켜 상표사용 승인을 받지 않은 튜닝디스크를 카포스 제품으로 판매한 이유를 듣고 논의한 결과,

▪ 상표사용계약서 및 단체표장 및 상표관리규정을 위반하였으므로 위약금 2천4백만원을 부과하여야 하나 고진맥스가 상표사용 미승인 튜닝디스크를 고의로 판매하지 않았으며(홀로그램 부착), 업체의 열악한 재무상태를 감안하여 상표사용 미승인 튜닝디스크 총판매금액의 50%인 8백만원을 위약금으로 하여 2019년 7월과 8월 2회 분납하기로 한 제6차 사업분과위원회의(2019.7.1.)의 검토결과를 승인하기로 의결하였습니다.

⏨ 보고사항

1. 네비로플러스 하자이행보증금 재 예치 검토결과 보고

▪ 회의자료에 의하여 2018년 11월 23일 네비로플러스의 하자이행보증금 3천만을 반환 후 6개월 이내에 재 예치하는 조건으로 반환하였으나 네비로플러스에서 사업 준비자금이 많이 지출되어 하자이행보증금을 2019년 7월부터 1천만원씩 3개월 동안 분할예치를 요청하여 제6차 사업분과위원회의(2019.7.1.)에서 검토한 결과, 반환한 하자이행보증금을 회수하는 것이 목적이므로 네비로플러스의 3개월 분할예치를 수용하기로 하였음을 보고하였습니다.

2. 세방전지 프로모션(10+1) 실시안내 보고

▪ 회의자료에 의하여 세방전지의 카포스 배터리 판매활성화를 위한 프로모션(10+1) 실시를 아래와 같이 시도조합에 안내하였음을 보고하였습니다.

[프로모션(10+1) 내용]

◦ 대상 : 카포스 연합회 산하 전국 회원업소

◦ 행사명 : 카포스 제품 판매활성화를 위한 Promotion(10+1 행사)

◦ 행사품목 : 세방전지에서 공급된 카포스 50AH~100AH 제품

◦ 행사기간 : 2019.7.1.~31(1개월간)

3. 세인 신규차종 필터 상표사용 승인현황 보고

▪ 회의자료에 의하여 세인의 신규차종 에어필터의 카포스 상표사용 승인현황을 아래와 같이 보고하였습니다.

[신규차종 필터 상표사용 승인현황]

(단위 : 원, 부가세 포함)

4. 카포스 지역상표 사용승인 현황 보고

▪ 회의자료에 의하여 카포스 지역상표 사용승인 현황을 아래와 같이 보고하였습니다.

[지역상표 사용승인 현황]

5. 출동 및 AS 서비스 대행 계약체결 보고(연합회/대창모터스)

▪ 회의자료에 의하여 전기차 생산업체인 (주)대창모터스가 우정사업본부에 전기차(다니고3) 공급을 위한 시범사업 입찰에 참여하기로 하여 입찰 제출서류 중 전기차 AS 계약서가 필요함에 따라 업무협약을 체결한 연합회와 전기차 출동 및 AS 서비스 대행 계약체결을 희망함에 따라 제52차 협동조합 이사회의(2019.6.12.)에서 논의한 결과,

▪ 계약내용 중 일부(손해배상)를 수정 보완하여 6월 14일 전기차 출동 및 AS 서비스 대행계약을 체결하기로 의결하고 (주)대창모터스가 우정사업본부 시범사업에 낙찰되었을 경우 세부사항을 협의하여 별도의 계약을 체결하기로 함에 따라 6월 14일 출동 및 AS 서비스 대행계약을 체결하였음을 보고하였으며,

▪ 우정사업본부에서 실시한 2019년 우편사업용 초소형 전기자동차 시범사업에 도입할 차량을 선정하기 위한 제안서 등 평가 결과, 2019년 6월 26일 (주)대창모터스가 1순위로 적격 평가를 받았음을 보고하였습니다.

6. 2019년 5월 예산 집행현황 보고

▪ 회의자료에 의하여 2019년 5월 수입내역(164,189,160원)과 지출내역(173,159,502원), 미수금 현황(콜센터 운영분담금 5,665,000원) 및 재무상태표를 보고하였습니다.