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제40차 이사회의 결과

⏨ 일 시 : 2018. 4. 11.(수) 16:10 ~ 17:20

⏨ 장 소 : 광주조합 회의실

⏨ 참석자

◦ 이사 20명 중 19명 참석

◦ 감사 1명 중 1명 참석

⏨ 회의목적사항 심의결과

제1호 의안 : 제39차 이사회의록 승인에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후 참석이사 전원이 동의하여 원안과 같이 회의록을 승인하였습니다.

제2호 의안 : 엔이세이버 상표사용 재계약에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후, 업체관계자를 회의에 참석시켜 상표사용 재계약 변경내용에 대한 구체적인 설명을 듣고 논의한 결과,

▪ 상표사용계약서 제2조(공급제품)의 제5항과 제6항의 국가공인기관에서 품질검사가 가능한 품목 외에 시험기준이 없는 제품의 경우에는 자체적인 품질성적서로 대체하기로 하였으며,

▪ 제10조(제품의 가격)의 가격을 사업조합과 비 사업조합 간의 형평성을 고려하여 2단계(카포스 공급가격, 조합원 공급가격)에서 3단계(카포스 공급가격, 지회 공급가격, 조합원 공급가격)로 구분하기로 하였으며,

▪ 배송비의 경우 원가상승 요인을 감안하여 현재 ‘공급가격에 택배 배송비 포함’을,

1) 도서산간지역 운송비는 별도 협의

2) 조합구입은 지정된 한 곳에 배송하고 운송비는 “을”이 부담

(각 회원에게 개별배송 시 운송비는 조합이 부담)

3) 지회구입은 10박스 이상 구입할 경우 지정된 한 곳 배송이든 개별배송 이든 운송비는 “을”이 부담하되 10박스 미만일 경우의 운송비는 지회가 50%, “을”이 50%를 부담하며, 개별배송 시 운송비는 지회 부담

4) 조합원 구입 운송비는 “을”이 전액 부담하기로 하여 상표사용 재계약을 체결하기로 의결하였습니다.

제3호 의안 : 고진맥스 쇼바 가격인상에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후, 업체관계자를 회의에 참석시켜 쇼바 가격인상 요인에 대한 세부적인 설명을 듣고 논의한 결과, 원가상승요인(품질개선 등)을 수용하여 가격인상을 하더라도 제작사 제품 외에 일반제품이 미미하여 별로 문제가 없으므로 쇼바에 대한 가격을 아래와 같이 인상하기로 의결하였습니다.

<쇼바 가격인상 내용>

▪ 아울러 생산되지 않고 있는 차종별 제품에 대한 구체적인 공급 이행계획서를 연합회에 제출하도록 요청하였습니다.

제4호 의안 : 넥센타이어 타이어 렌탈 추가제안에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후, 넥센타이어의 타이어 렌탈 수수료 신설 추가 제안내용을 논의한 결과, 넥센타이어의 타이어 렌탈 전문점으로 등록된 조합원의 수입증대를 위한 수수료 신설이므로 아래와 같이 타이어 렌탈 신설 수수료를 승인하기로 의결하였습니다.

<타이어 렌탈 신설 수수료>

제5호 의안 : 네비로플러스 카포스 매트 추가제안에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후, 업체관계자를 회의에 참석시켜 카포스 매트 추가 제안제품에 대한 구체적인 설명을 듣고 논의한 결과, 사업협약 시 제공된 제품이 단일제품임에 따라 고객 및 조합원의 선택의 폭이 제한되어 추가 제안한 프리미엄 제품을 아래와 같이 카포스 매트로 승인하기로 의결하였습니다.

<추가승인 제품내용>

(VAT 포함, 택배비 포함)

<제품 사양>

▪ 아울러 카포스 로고 시안은 글자는 영문 소문자 ‘carpos’, 글자색상은 검정색, 크기는 65mm X 15mm, 재질은 철(Fe)+알루미늄(Al), 표면은 유광코팅 처리하기로 하였으며, 부착위치는 운전석 매트 하단 좌측으로 결정하였습니다.

제6호 의안 : 엠투 위약금 배분기준에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후, 엠투의 위약금 배분기준을 논의한 결과, 엠투가 위약금(1억 5천만원)을 4월 25일 완납할 경우 광주조합에 배분될 위약금은 제명된 후 연합회에 신규가입을 하였으므로 배분대상 조합에서 제외하기로 하였으며,

▪ 위약금 배분기준은 아래와 같이 최근 3년간 홀로그램 판매보고 수량을 기준으로 배분하기로 의결하였습니다.

<엠투 위약금 시도조합별 배분표>

(기간 : 2015.01~2017.12)

(단위 : 원, 개)

⏨ 보고사항

1. 미지급 상표사용료 지급에 관한 부산조합 입장 검토결과 보고

▪ 회의자료에 의하여 미지급 상표사용료 지급에 관한 부산조합 입장 검토결과인 제39차 협동조합 이사회의(2018.3.13.)에서 의결한 내용대로 미지급 상표사용료(1억 4천만원)를 홀로그램 판매보고 수량에 의하여 시도조합에 배분하기로 하되 미지급 상표사용료가 2019년 예산에 반영될 경우 배분기준을 최근 3년간 상표사용료 지급액을 기준으로 배분하기로 하였음을 보고하였습니다.

2. 서흥전장 하자이행보증금 반환요청 검토결과 보고

▪ 회의자료에 의하여 서흥전장 하자이행보증금 반환요청 검토결과인 서흥전장의 카포스 연료필터 재고가 아직 대리점에 남아 있으며 사용되지 않은 홀로그램이 일부 서흥전장에 재고로 있으므로 상표사용계약서 제8조(품질 및 계약에 관한 보증 등) 제2항에 의해 계약만료 후 24개월이 되는 시점에 하자이행보증금을 정산하여 지급하기로 하였으며,

▪ 서흥전장이 연합회에 제출한 시도조합 미지급액과 연합회가 시도조합에 확인한 서흥전장의 미지급액이 상이함에 따라 이를 서흥전장에 확인하기로 하였음을 보고하였습니다.

3. 넥센타이어 타이어 렌탈 수수료 인상 보고

▪ 회의자료에 의하여 사업협약 체결 이후 타이어 판매증대 및 타이어 렌탈 전문점의 수입증대를 위하여 넥센타이어에서 아래와 같이 타이어 렌탈 수수료를 2018년 3월 1일부터 인상하여 실시하고 있음을 알려옴에 따라 시도조합에 안내하였음을 보고하였습니다.

가. 타이어 렌탈 판매수수료 : 타이어 1개당 1만원 인상(VAT, 충당금 포함)

나. 타이어 렌탈 장착수수료 : 타이어 1개당 5천원 인상(VAT, 충당금 포함)

다. 타이어 렌탈 마모·파손 케어 서비스 : 타이어 1개당 1.5만원 지급(VAT 포함)

4. 카포스 지역상표 사용승인 현황 보고

▪ 회의자료에 의하여 카포스 지역상표 사용승인 현황을 아래와 같이 보고하였습니다.

5. 신규차종 필터 상표사용 승인현황 보고

▪ 회의자료에 의하여 신규차종 필터의 카포스 상표사용 승인현황을 아래와 같이 보고하였습니다.

(단위 : 원, VAT 포함)

6. 엔이세이버 홀로그램 미부착 제품 선출고 및 사후정산 승인요청 검토결과 보고

▪ 회의자료에 의하여 변경된 홀로그램의 인쇄단가가 아직 결정되지 않은 상태에서 부산조합을 대상으로 엔이세이버가 캐미칼 제품 교육 시 홀로그램 부착 대상제품을 주문(10박스, 홀로그램비 5,500원, VAT 포함)받아 선출고(3.8)함에 따라 변경된 홀로그램이 인쇄될 때까지 선출고분에 대한 홀로그램비를 부산조합에 직접 송금하고 내역을 연합회에 보고하기로 하였음을 보고하였습니다.

7. JW산업 카포스 윤활방청제 회수계획 보고

▪ 회의자료에 의하여 JW산업이 조합원에게 판매한 카포스 윤활방청제에 대한 구체적인 회수계획이 미흡하여 아래와 같이 회수 및 처리방법을 시도조합에 안내하였음을 보고하였습니다.

가. 회수방법

- JW산업 창고로 택배 처리(택배비 JW산업 부담)

- 담당 : 박영진 과장(010-5430-3036)

나. 처리방법

- 교환 요구 시 반품 후 새로 출시하는 제품으로 교환

- 환불 요구 시 JW산업으로 전화하여 확인 후 입금처리

- 담당 : 배성훈 부장(010-2613-7698), 이승미 사원(02-2109-7893)

8. 예산 집행현황 보고

▪ 회의자료에 의하여 2018년 2월 수입내역(173,016,620원)과 지출내역(180,343,954원), 미수금 현황(광고분담금 3,733,500원, 콜센터 운영분담금 5,650,000원) 및 재무상태표를 보고하였습니다.