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제36차 이사회의 결과

⏨ 일 시 : 2017. 12. 28.(목) 18:10~20:00

⏨ 장 소 : 조합 회의실

⏨ 참석자

◦ 이사 20명 중 20명 참석

◦ 감사 2명 중 2명 참석

⏨ 회의목적사항 심의결과

제1호 의안 : 제35차 이사회의록 승인에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후 참석이사 전원이 동의하여 원안과 같이 회의록을 승인하였습니다.

제2호 의안 : 세인 상표사용 재계약에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후, 업체관계자를 회의에 참석시켜 상표사용 재계약 제안내용에 대한 설명을 듣고 논의한 결과, 2016년 계약내용과 동일하게 하여 재계약을 하되 계약서에 하자이행보증금을 2천만원에서 3천만원으로 변경하기로 의결하였습니다.

제3호 의안 : 국신필터 상표사용 재계약에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후, 업체관계자를 회의에 참석시켜 상표사용 재계약 제안내용에 대한 설명을 듣고 논의한 결과, 2016년 계약내용과 동일하게 재계약을 하기로 의결하였습니다.

제4호 의안 : 홍성브레이크 상표사용 재계약에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후, 상표사용 재계약을 논의한 결과, 2018년 1월부터 홍성브레이크가 조합원에게 자사 골드제품을 판매할 경우 자사 골드제품에 홀로그램을 부착하여 월별로 판매수량을 확인하여 조합별 및 지회별 판매수량을 연합회에 보고하는 것을 계약서에 명시하여 재계약을 하기로 의결하였습니다.

제5호 의안

: 국신필터 수입차 대체부품 필터류 홀로그램 가격결정에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후, ADR 수입차 에어필터 홀로그램 가격 600원(VAT 별도)을 국내차종 에어필터와 동일하게 50원(VAT 별도)으로 적용 요청을 논의한 결과, 현재 엠투의 수입차 에어필터 홀로그램 가격이 600원(VAT 별도)이므로 엠투와의 형평성을 고려할 때 국신필터의 요청을 수용할 수 없으며,

▪ 국신필터의 수입차 에어필터 홀로그램 가격결정을 사업분과위원회에 위임하여 엠투의 가격과 비교 및 재조정한 후 차기 이사회의에 보고하기로 의결하였습니다.

제6호 의안 : 2018년 사업계획(안) 및 예산(안)에 관한 건

▪ 회의자료에 의하여 제안설명을 한 후, 사업계획(안) 및 예산(안)을 논의한 결과, 수입 예산(안) 중 광주조합 미납 광고분담금 3,733,500원을 광고분담금 수입예산에 편성하기로 하였으며,

▪ 지출예산(안) 중 상표사용료 미지급금 목을 신설하여 140,000,000원을 지출예산에 편성하고 전국 환경보호 캠페인 행사를 실시하기로 함에 따라 전출금 20,000,000원을 지출예산에 편성하기로 하여 정기총회에 상정하기로 의결하였습니다.

⏨ 보고사항

1. 쌍용자동차 소송 변론기일 경과보고

▪ 회의자료에 의하여 쌍용자동차 소송 변론기일 진행경과 및 다음 기일(감정기일)을 아래와 같이 보고하였습니다.

<진행경과>

▹ 피고 : 오일필터에 대한 검증목적물 검증 신청

(2017.12.18.자 감정신청)

▹ 재판부 : 사실조회신청(주식회사 테너지) - 회신 미착

: 사실조회신청(국신필터) - 회신 도착

: 오일필터에 대한 검증목적물 검증 신청 기각

: 감정신청 채택

: 원고에게 감정사항 및 감정인 추천에 대한 의견을 제출할 것

▹ 다음 기일(감정기일) : 2018년 1월 23일

2. 두원 상표사용 계약기간 만기 한시적 유예 보고

▪ 회의자료에 의하여 두원의 상표사용 계약기간 만기를 2018년 5월 31일까지 한시적으로 유예하기로 하였음을 보고하였습니다.

3. 양표서진산업 에탄올워셔액 공동구매 추진 및 가격인하 보고

▪ 회의자료에 의하여 양표서진산업의 에탄올워셔액 공동구매 추진 및 가격인하를 아래와 같이 보고하였습니다.

<공동구매 및 가격인하 내용>

◦ 공동구매

- 기간 : 2017.12.18.~2018.1.19.(배송은 1월말까지)

- 배송처

: 회원업소(19개 시도조합 및 지회 협력업체 통해 배송)

: 지회 한 곳(양표서진산업 또는 대리점에서 직배송)

◦ 가격인하

2017.12.18. 기준 (단위 : 원, VAT 포함, 박스 당)

4. 카포스 지역상표 사용승인 현황 보고

▪ 회의자료에 의하여 카포스 지역상표 사용승인 현황을 아래와 같이 보고하였습니다.

1. 제10차 사업분과위원회의(2017.11.23.)

※ 부산조합이 신청한 제일정공은 A/S 콜센터 운영분담금 미납액 770,000원 (2017.05~11, VAT 포함)을 납부하는 조건으로 승인함

※ 서울조합이 신청한 세이프카는 A/S 콜센터 운영분담금 미납액 220,000원 (2017.10~11, VAT 포함)을 납부하는 조건으로 승인함

2. 제11차 사업분과위원회의(2017.12.21.)

※ 대구조합이 신청한 제일정공은 A/S 콜센터 운영분담금 미납액 880,000원 (2017.05~12, VAT 포함)을 납부하는 조건으로 승인함

5. 신규차종 필터 상표사용 승인현황 보고

▪ 회의자료에 의하여 신규차종 에어필터의 카포스 상표사용 승인현황을 아래와 같이 보고하였습니다.

1. 제10차 사업분과위원회의(2017.11.23.)

(단위 : 원, VAT 포함)

2. 제11차 사업분과위원회의(2017.12.21.)

(단위 : 원, VAT 포함)

6. 예산 집행현황 보고

▪ 회의자료에 의하여 2017년 10월 수입내역(209,211,390원)과 지출내역(51,705,255원), 미수금 현황(광고분담금 3,733,500원, 콜센터 운영분담금 8,040,000원), 재무상태표를 보고하였습니다.