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제197차 이사회의 결과 

□ 일 시 : 2021. 03. 10(수) 13:30~18:00 

□ 장 소 : 연합회 회의실 

□ 참석자  

ㅇ 이사 18명중 18명 참석 

ㅇ 감사 2명중 2명 참석 ㅇ 전무 1명중 1명 참석  

□ 회의목적사항 심의결과 

제1호의안 : 제195차 및 제196차 이사회의록 승인에 관한 건 

ㅇ 회의자료에 의해 제안설명을 한 후, 참석이사 전원이 동의하여 원안과 같이 제195차 및 제196차 이사회의록을 승인하였습니다. 

□ 보고사항 

1. CARPOS 차량관리 프로그램 활성화 추진현황 보고 

ㅇ 회의자료에 의해 CARPOS 차량관리 프로그램 활성화 추진현황을 보고하였으며, 

ㅇ 조합별 카포스 차량관리 프로그램 설치 현황에 대하여 조합에서 카포스 차량관리 프로그램 교육 필요 시 홍보분과위원회에서 설명회 참석하여 교육 할 수 있음을 안내하였으며, 홈페이지 개발 관련하여 매뉴얼, 카테고리, 공동 메일 구축(사업자등록번호@carpos.com) 계획, 조합에서 조합원 탈퇴로 변경하면 각종 홈페이지 차단되며, 카포스 차량관리 프로그램은 1개월 사용 유예됨을 안내하였습니다.  

ㅇ 일부이사가 정비책임자교육 등 온라인 교육(비대면 교육) 프로그램 system(동영상 교육, 교육이수 수료증발급 등)을 연합회 홈페이지에 연동하여 활용하는 방안을 건의 요청하였으며, 수입차 정비정보 제공의 미제공 및 프로그램 사용료 과다 책정에 대하여 자동차관리법에 따라 완전한 정비정보 제공과 미제공시 처벌을 강화하는 등 국토부에 건의 요청 함  

2. 전산회계 system 도입 보고  

ㅇ 회의자료에 의해 연합회 제195차 이사회의(2021. 1. 20.)에서 연합회 전산회계 system 미 도입 문제를 지적함에 따라 2021. 01. 26일 도입하여 기초등록 작업 및 결산 반영하여 2021. 03. 01일부터 적용할 예정임을 보고하였습니다. 

ㅇ(연합회 회계프로그램 도입) 연합회의 경영관리 수준을 향상시키고 현재 수작업 중심의 업무를 회계프로그램 system 전환을 통하여 데이터의 정확성, 신뢰성, 투명성을 확보하고 인터넷 뱅킹 프로세스를 도입하여 체계적이고 효율적인 경영관리, 재무회계관리를 위하여 회계프로그램 구축  

*프로그램 사양 : 더존비즈온 

3. 카포스 프랜차이즈‘정보공개서 등록거부’통지 보고  

ㅇ 회의자료에 의해 서울특별시 공정경제담담관관 가맹정보팀으로부터 카포스 프랜차이즈에 대하여 2020년도 ‘정보공개서 등록거부 통지’(수신 : 2021. 02. 18.)를 받았음을 보고하였습니다. 

*(등록거부 대상 현황) 

◇ 개선 방향 

☞ 프랜차이즈 사업 보완하여 개시 시 정보공개서 재등록 필요 

- 정보공개서 등록거부 사실 명기 

ㅇ 기존(현재) 1,481 가맹점(조합원) 사업계속 유지 함, 신규 가맹점 계약 체결 금지 

ㅇ 가맹금 지급사항을 보완하여 사업개시 정보공개서 재등록 

- 신규 가맹점 계약 체결 등 

ㅇ 이와 관련하여 카포스 프랜차이즈 필요성 여부, 지속적인 사업 필요성, 카포스 프랜차이즈 시작의 공동구매∙표준공임 제도도입 사업, 연합회 가맹본부의 실질적인 사업 추진, 프랜차이즈 활성화 방안 전문가 자문, 대책 안 마련 위원회 구성 등을 논의 하였으며, 

ㅇ 카포스 프랜차이즈 활성화 및 수익구조 등에 대하여 전문가와 자문∙검토하고 난 후, 이사회의에 보고하여 논의하고, 홍보분과위원회와 사업분과위원회가 협업하여 프랜차이즈 활성화 대책방안 등을 마련하기로 하였습니다. 

4. 기탁금 반환금액 기부 내역 보고  

ㅇ 회의자료에 의해 연합회장이 기탁금 반환금 16,145,805원을 연합회 발전을 위해 연합회에 기부하기로 함에 따라 기탁금 반환금 기부 내역을 보고하였습니다. 

□ 기탁금 반환금 기부 내역  

* (잔액) 연합회 보관 

ㅇ 이와 관련하여 기증품의 세금계산서 미발행, 지출경과를 확인 지적하였으며, 기부금에 대한 이사회의에서 기부방법 등에 대하여 논의가 없었음을 지적하고 이사회의 논의 필요성, 기부자(기증자) 기부방법∙의사 존중, 연합회 보관 잔액 사용 등을 논의하였습니다. 

5. 예산현황 보고  

ㅇ 회의자료에 의해 연합회 ‘20. 12월 수입내역(96,342,308원) 및 지출내역(65,594,343원), 미수금(6,455,000원)현황과 재무상태표(대차대조표), ‘21. 01월 수입내역(56,163,000원) 및 지출내역(79,708,123원), 미수금(5,935,000원)현황과 재무상태표(대차대조표)를 보고하였으며, 환경관리협회 ‘20. 12월 수입내역(92,077원) 및 지출내역(0원)과 재무상태표(대차대조표), ‘21. 01월 수입내역(0원) 및 지출내역(9,000원)과 재무상태표(대차대조표)를 보고하였습니다.  

ㅇ 이와 관련하여 ‘20. 12월 지출내역 중 홍보활동비목 지출에 대하여 사용내역을 감사님께 파악하도록 요청하였으며, 연합회 광고 시안에 대하여 개선을 요청하였습니다. 

□ 기타 논의사항 

1. 제8대 연합회장 재선거 관련사항  

ㅇ 법률자문보다 연합회 정관, 규정을 우선 적용하여 의결하는 것, 임원선거규정 개정 후 선거 실시, 이에 따른 소송제기, 소송대응비용의 연합회 비용 낭비 문제, 법적인 이의제기 소송 감수하고 선거규정 개정 후 선거 실시에 대하여 논의 함  

ㅇ 또한, 조속한 시일 내 연합회장 선거 실시, 이에 따른 문제점 최소화, 선거 관련 개정위원회의 방안 도출 의견 존중 필요성, 법률 자문 내용 설명, 법적인 문제를 최소화 하고 안전하게 선거를 진행 하기위한 방안 등을 논의 하였으며,  

ㅇ 임시이사회의, 선거 관련 개정위원회 구성하여 회의 진행 등 상당한 소요기간 지연을 지적하였으며, 조속한 시일 내 연합회장 선거 실시로 연합회 안정화가 필요함을 요청, 최대한 빠른 시일 내에 개정위원회에서 검토∙논의하여 방안 도출을 요구였으며, 개정위원회∙임시이사회의 개최 시 회의 비용지출 문제를 지적하였습니다. 

ㅇ 선거 관련 규정 개정에 대한 연합회 자문변호사 법률자문 결과와 일반 변호사 법률자문 결과(3. 15일 예정)를 반영하여 제8대 연합회장 선거 관련 개정 위원회의를 개최하여 연합회장 재선거 방안을 도출하고 긴급 임시이사회를 개최하여 논의∙의결하겠음을 의장이 표명함