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제176차 이사회의 결과

□ 일 시 : 2019. 09. 04(수) 13:30~16:20

□ 장 소 : 연합회 회의실

□ 참석자

ㅇ 이사 20명중 20명 참석

ㅇ 감사 2명중 2명 참석

ㅇ 전무 1명중 1명 참석

□ 회의목적사항 심의결과

제1호의안 : 제175차 이사회의록 승인에 관한 건

ㅇ 회의자료에 의해 제안설명을 한 후, 참석이사 전원이 동의하여 원안과 같이 제175차 회의록을 승인하였습니다.

제2호의안 : 제177차 이사회의 개최일자 변경에 관한 건

ㅇ 회의자료에 의해 제안설명을 한 후, 이사들이 논의하여 2019년 10월 이사회의 개최 예정일이 한글날 법정 공휴일인 관계로 인하여 개최 일자를 2019년 10월 08일(화)로 변경하여 개최하기로 의결 하였습니다.

□ 보고사항

1. 감사보고

ㅇ 회의자료에 의해 연합회, 협동조합, 환경관리협회의 2019년도 2/4 분기 감사결과를 감사께서 보고하였습니다.

* 감사 결과 조치계획 보고함

2. 고객관리 프로그램 연합회 자체 개발 진행 경과보고

ㅇ 회의자료에 의해 카포스 고객관리 프로그램 개발 관련 홍보분과위원회의 결과를 다음과 같이 보고하였습니다.

∙ 최종 프로그램 개발 완료 : 2019. 9. 30

∙ 프로그램 정식버전 오픈 : 2019. 10. 01

▹ 정식버전 테스트 시행 : 2019. 10. 01부터

- 대상 : 우선적으로 조합별 테스트 참가자 및 추가 필요한 조합원

∙ 연합회 정식 오픈식(개통식) : 2019. 11. 01

∙ 조합원 프로그램 사용료 책정

- 2019년 10~12월까지는 무상으로 하고, 2020년 1월부터는 연합회 전체소속감, 통일성을 위하여 조합에서 전체 조합원 1인당 분담금(회비) 월1,000원씩 납입 받기로 함

⇒ 조합원 프로그램 사용료 책정에 대해 차기 이사회의(10. 08)에서 안건으로 상정하여 논의하기로 하였습니다.

∙ 프로그램 관리운영 계약서 체결

- 카포스 고객관리 프로그램 개발업체인 자동차엘엔씨(카마이닝)사와 검토한 카포스 자동차관리프로그램 운영 업무 계약서를 체결하기로 함

3. 자동차 미세먼지 대책위원회 운영 경과보고

ㅇ 회의자료에 의해 연합회 자동차 미세먼지 대책위원회 운영 결과를 보고하였습니다.

- 검토 및 논의 결과 연구 용역자는 권영규 부산가톨릭대학교 교수에게 의뢰하는 것으로 의결하고, 연합회에서 작성한 과업지시서 및 석창현 위원이 준비한 차량 미세먼지 현안 및 방지 대책 자료를 용역자에게 전달하고, 용역자에게 세부사항이 작성된 용역제안서를 제출 받아 차기 미세먼지 대책위원회의에서 최종 검토 후 용역 발주 여부를 결정하기로 의결 함

⇒ 미세먼지 대책위원회에서 과업지시서 검토 결과 및 용역 발주 의뢰내용을 이사회의에 보고하기로 하였습니다.

4. 예산현황 보고

ㅇ 회의자료에 의해 연합회 ‘19. 6월 수입내역(33,622,461원) 및 지출내역(26,123,134원), 미수금(2,168,000원)현황과 재무상태표(대차대조표), ‘19. 7월 수입내역(33,612,000원) 및 지출내역(36,481,837원), 미수금(3,248,000원)현황과 재무상태표(대차대조표)를 보고하였으며, 환경관리협회 ‘19. 6월 수입내역(13,285원) 및 지출내역(20원)과 재무상태표(대차대조표), ‘19. 7월 수입내역(0원) 및 지출내역(40원)과 재무상태표(대차대조표)를 보고하였습니다.

□ 기타사항

1. 보험청구권 관련 관계기관 회의결과 보고

ㅇ 회의자료에 의해 2019. 9. 3. 국토교통부에서 개최한 보험청구권 관련 관계기관 회의결과를 보고하였습니다.

∙ 주요내용 : 전문정비업체에 보험청구권 인정